Шановні акціонери!
Правління Публічного акціонерного товариства „ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) Товариства:
Повне найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство «ПЛЕМПТАХОРАДГОСП «БРОВАРСЬКИЙ»;
Місцезнаходження Товариства: вул. Слави, 22, с. Рожівка, Броварський район, Київська область, 07414;
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20.04.2012 року;
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2012 року;
Час початку Загальних зборів: о 12:00 годині в день проведення Загальних зборів;
Місце проведення: кабінет №3, вул. Слави, 22, с. Рожівка, Броварський район, Київська область, 07414;
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 3 11.00 до 12.00 години в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення.
Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документ, що посвідчує їх особу, а представники акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства та документ, що посвідчує їх особу.
Порядок денний зборів:
1. Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
2. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.
3. Затвердження звіту ревізійної комісії, результатів діяльності та балансу Товариства за 2011 рік.
4. Розподіл прибутку.
5. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
6. Погодження рішень Наглядової Ради Товариства, прийнятих у період між загальними зборами акціонерів.
7. Визначення кількісного складу та обрання членів персонального складу органів управління та контролю Товариства.
8. Затвердження умов значних угод та погодження укладення значних угод.
9. Зміна суттєвих умов фінансування ПАТ «ППР Броварський» за кредитними договорами, укладеними із ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (надалі - Банк): продовження строку дії, зміна графіків погашення основного боргу, процентів, зміна умов щодо виконання сторонами кредитних договорів.
10. Погодження зміни умов фінансування ПрАТ «Рамбурс-Елеватор» за зобов’язаннями якого ПАТ «ППР Броварський» є фінансовим та майновим поручителем.
11. Затвердження проектів договорів щодо внесення змін у кредитні договори, договори застави, договори іпотеки.
12. Прийняття рішення щодо передачі у заставу Банку додаткового забезпечення за кредитними зобов’язаннями ПАТ «ППР Броварський» та ПрАТ «Рамбурс-Елеватор»
13. Надання повноважень Голові правління Товариства на укладення та підписання відповідних договорів щодо внесення змін у кредитні договори, договори застави, договори іпотеки, укладання договору застави.
Для ознайомлення з матеріалами стосовно питань порядку денного акціонери Товариства можуть звертатись із письмовою заявою на ім’я Голови Правління за адресою: вул. Слави, 22, с. Рожівка, Броварського району, Київської області або за тел.: (044) 587-60-33.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, що стосуються питань порядку денного – Олійник Світлана Зіновіївна (тел. 587-60-36).
Свої пропозиції щодо питань, які виносяться на голосування, приймаються від акціонерів у письмовій формі не пізніш як за 20 днів до дня їх проведення.
Правління
ПАТ „ППР Броварський”
Додаток
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 рік (тис. грн.)
|
Найменування показника |
період | |
|
звітний |
попередній | |
|
Усього активів |
97165 |
105366 |
|
Основні засоби |
72116 |
82343 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
2037 |
1876 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
10902 |
11249 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
2099 |
684 |
|
Нерозподілений прибуток |
(46248) |
(38993) |
|
Власний капітал |
25511 |
32766 |
|
Статутний капітал |
4500 |
4500 |
|
Довгострокові зобов'язання |
47300 |
47580 |
|
Поточні зобов'язання |
24354 |
24863 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
(7254) |
(11881) |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
18000000 |
18000000 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
193 |
190 |
